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DEPÓSITOS DE FONDOS Y TANSFERENCIAS  

involucran una operativa compleja...

 

Conceptos y Soluciones

DEPÓSITOS DE FONDOS Y TANSFERENCIASLos sistemas de depósito de fondos involucran una operativa compleja que implica diferentes personas, varios equipos de seguridad física y un doble flujo de fondos. El nivel de seguridad viene definido por el análisis de riesgo de cada situación. El principal objetivo de los sistemas de depósito de fondos es evitar la apertura de la caja cada vez que se hace un depósito.

Los riesgos que se pretende evitar son relativos a persona y bienes.

Para evitar dichos riesgos, las estrategias son las siguientes:
- Acumular el dinero en lugares seguros (cajas fuertes, sala de contaje)
- Evitar o retardar el acceso de las personas al dinero.
- Compartimentar los procesos y aislar determinadas zonas.
- Trazabilidad del dinero (recorrido)

Se establece un doble flujo de fondos, desde el personal de caja, hasta la empresa de transporte de fondos.


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